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《中华人民共和国刑法》未设定洗钱罪具体金额门槛，但符合特定条件即可追责。涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗等非法所得，为掩盖或隐匿实施者及取得途径，如提供资金账户、协助资金转换、流动、汇往境外或掩饰隐瞒犯罪所得等，均应按洗钱罪启动刑事诉讼。
江苏省侵占罪规定：侵占金额超五千元即视为数额较大，公安部门将立案处理；达十万元及以上则属数额巨大。侵占罪指非法侵占他人委托保管的财物并拒绝归还，且需达到一定数额。
涉及盗窃伪造货币的案件，通常按盗窃罪定罪。若行为人误将假币当真币窃取，属盗窃罪犯罪未遂；明知是假币仍盗窃，则视为盗窃违禁品，按情节量刑。购买、运输假币构成犯罪，一般处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金二至二十万元。购买、运输假币罪指购买或明知是假币而运输，且数额较大。
（1）客观行为不同，伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币，其中不包含有真币的成分；变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理，使其面额增大或张数增加。（2）构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成；变造货币则以数额较大为构成要件。
1、犯罪动机不同。聚众斗殴罪大多是为了争霸一方、私仇宿怨等流氓动机而破坏公共秩序；聚众扰乱社会秩序罪则多是为了实现个人某种不合理的要求,如分房、调工作等而破坏公共秩序。2、情节要求不同。3、二者犯罪方法不同。
检察院受理行贿罪，属于人民检察院直接受理的范围，对于不是国家机关工作人员，是国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、贿赂也属于人民检察院直接受理的范围。
广东天习律师事务所
广东天习律师事务所主任、高级合伙人，广州市黄埔区人民法院2018年至2019年度特聘调解员、广东省刑事辩护律师库成员、广东省律师协会劳动与社会保障法律业务专业委员会委员、广州市律师协会劳动与社会保障法律业务专业委员会委员，广州市黄埔区律师工作委员会副主任，第三届广东省法学会知识产权法学研究会常务理，广州市黄埔“六五”普法讲师团成员，执业12年。 擅长领域： 刑事辩护、婚姻家庭、房产纠纷、民间借贷、劳动纠纷、合同纠纷、建设工程、知识产权等案件。 经典案例 马某某、梁某销售假冒注册商标的商品二审刑事判决书 招某、周某某走私、贩卖、运输、制造毒品二审刑事裁定书 被告人王某飞诈骗二审刑事判决书 广州市广播电视台、范萍人事争议二审民事判决书 广州市泰索斯科技有限公司、广东省人民检察院劳动合同纠纷再审民事判决书 恒大地产集团有限公司、杜某劳动争议二审民事判决书 胡某某、吕某某民间借贷纠纷二审民事判决书 广东某某工程机械有限公司、湖北巨力重型机械有限公司债权转让合同纠纷二审民事判决书 广州市黄埔区九龙镇人民政府、陈燕妹乡政府二审行政判决书 卢某1、卢某2法定继承纠纷二审民事判决书 曾某与陈某某名誉权纠纷一审民事判决书 杜某某与杜某某婚姻家庭纠纷一审民事判决书 社会职务： 广州市律师协会劳动与社会保障法律业务专业委员会委员 广州市黄埔“六五”普法讲师团成员 广东省刑事辩护律师库成员 第三届广东省法学会知识产权法学研究会常务理 广州市黄埔区人民法院2018年至2019年度特聘调解员 第一届广州黄埔区新阶层人士联谊会律师行业分会理事 广州市第十届律师代表大会代表 所获荣誉： 2016年至2018年中国中小企业协会美业分会法律顾问 广州市中立社专家律师志愿者 “2018年度广州工会维护职工权益十大典型案例” 2014年度广州市律师协会维护社会稳定奖 2013年度法援优秀奖 社会活动 2018年第一期珠江“劳动法（黄埔站）会议”
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处理邻里诽谤，需冷静理智。首先，通过积极友好的交流，理解并澄清疑虑。若无法解决，可求助于物业、居委会等第三方。必要时，收集证据，如噪音数据、邻里证言等。同时，遵守社区规范和法律，减少对邻居的影响。若严重影响生活或侵犯权益，可考虑法律救济或投诉。总之，需持续努力、冷静思考，借助沟通和第三方支持，定能找到解决方案。
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银行卡因惩戒需前往公安局处理，办理前需满足一定条件。满16岁者需携个人有效身份证或户口本复印件申办；16岁以下者需监护人陪同，并提交户口簿等证件。注意，未满18岁者无法开通网上银行服务。请务必携带本人身份证原件，前往公安局按规定流程申请处理。洗心革面，合规申请，方能重获金融服务资格。
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银行账户若卷入洗钱事件，其他账户能否继续使用取决于具体情况。虽然账户被法院冻结时仍可办理新卡，但新卡的安全性亦无法保证。法院冻结账户是依据诉讼方申请，旨在防止被告转移资产、规避债务。在执行法律程序时，法院有权采取相应措施。因此，遭遇洗钱事件的银行账户需谨慎处理，其他账户也可能受到波及，建议咨询专业律师并积极配合调查。
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涉及赌博被捕后，虽受行政拘留等行政处罚，仍可开具无犯罪记录证明。行政拘留非刑事惩罚，系行政机关维护法规权威之手段。无犯罪记录证明系公安机关出具，证明居民无违法犯罪行为。但在特定情况下，证明中可能备注行政处罚相关事宜，具体需依实际情况和开具机构要求而定。
