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光有转账记录能传唤吗

时间:2025.07.27 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1340人
律师解析:
1.仅转账记录通常不足以直接进行传唤
传唤需有合理怀疑及初步证据证明存在违法犯罪行为
2.转账记录只能表明有资金往来,不能说明款项性质和背后的法律关系
3.要实施传唤,执法机关还需结合其他证据,形成完整证据链才可。

案情回顾:

小朱向小胡转账5000元,之后小朱以借款为由要求小胡偿还,小胡却称该笔转账是小朱对自己的赠与并非借款,双方为此产生争议。小朱为追回款项向相关部门反映情况,此时面临一个问题,仅有转账记录能否对小胡进行传唤。

案情分析:

1、转账记录仅能证明款项的转移这一事实,不能直接证明该款项的性质是借款。在没有其他证据佐证的情况下,不能仅依据转账记录就认定存在借贷关系
2、传唤通常是在有一定证据指向被传唤人可能涉及违法或犯罪行为时才会进行。仅有转账记录,缺乏借贷关系的关键证据,不能确凿证明小胡有还款义务以及存在需要被传唤的事由,所以一般不能仅凭借转账记录对小胡进行传唤。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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