律师解析:
1.企业
非法集资诈骗超70万,按规定属
数额巨大。
单位犯
集资诈骗罪,单位要交
罚金,直接负责的主管人员和其他
直接责任人员会被
量刑。
2.数额巨大或
情节严重的,处七年以上
有期徒刑甚至无期
徒刑,还会并
处罚金或
没收财产。
3.司法实践里,法院判案会结合具体情节,像
犯罪手段、损失大小、退赃情况等,来确定单位罚金及相关人员刑期和罚金数额。
案情回顾:小胡是某企业的主管人员,该企业以
虚假项目为幌子,向社会公众
非法集资。在一段时间内,企业非法集资
诈骗金额超过70万。受害者发现后
报警,警方迅速展开调查,掌握了该企业非法集资诈骗的
证据,随后将小胡等相关
责任人员抓获归案。小胡认为企业只是资金周转困难才如此操作,不应认定为诈骗。
案情分析:1、依据相关规定,企业非法集资诈骗超70万属于数额巨大。单位犯集资诈骗罪,应对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员量刑。
2、鉴于数额巨大或有其他严重情节,应处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。法院在审理此案时,会
结合犯罪手段、造成损失、退赃退赔情况等具体情节,确定对单位的罚金数额,以及对小胡等直接负责的主管人员和其他直接责任人员的具体刑期和罚金数额。
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