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企业非法集资诈骗超过70万咋量刑

时间:2025.07.24 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:901人
律师解析:
1.企业非法集资诈骗超70万,按规定属数额巨大
单位犯集资诈骗罪,单位要交罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被量刑
2.数额巨大或情节严重的,处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还会并处罚金或没收财产
3.司法实践里,法院判案会结合具体情节,像犯罪手段、损失大小、退赃情况等,来确定单位罚金及相关人员刑期和罚金数额。

案情回顾:

小胡是某企业的主管人员,该企业以虚假项目为幌子,向社会公众非法集资。在一段时间内,企业非法集资诈骗金额超过70万。受害者发现后报警,警方迅速展开调查,掌握了该企业非法集资诈骗的证据,随后将小胡等相关责任人员抓获归案。小胡认为企业只是资金周转困难才如此操作,不应认定为诈骗。

案情分析:

1、依据相关规定,企业非法集资诈骗超70万属于数额巨大。单位犯集资诈骗罪,应对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员量刑。
2、鉴于数额巨大或有其他严重情节,应处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。法院在审理此案时,会结合犯罪手段、造成损失、退赃退赔情况等具体情节,确定对单位的罚金数额,以及对小胡等直接负责的主管人员和其他直接责任人员的具体刑期和罚金数额。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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