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兼职被骗洗钱3万获利800怎么定罪

时间:2025.06.30 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1440人
律师解析:
1.兼职被骗参与洗钱3万获利800,可能涉嫌洗钱罪。
法律规定,帮特定犯罪掩饰、隐瞒收益来源性质,像提供资金账户等行为,就算洗钱。
2.若能证明是被骗,没洗钱故意,不构成犯罪。
若认定有罪,会处五年以下有期徒刑拘役,还可能要交罚金
3.获利800元和违法所得3万会被追缴。
建议尽快跟警方说明情况,配合调查,争取宽大处理。

案情回顾:

小朱因想做兼职增加收入,轻信他人介绍参与到一项资金流转活动中。活动结束后,小朱获利800元,后经警方调查,其参与的是洗钱活动,涉及金额3万。小朱称自己是被骗参与,主观上并无洗钱故意,但警方认为需进一步调查认定其是否构成犯罪。

案情分析:

1、根据法律规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其产生收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的构成洗钱罪。若小朱能证明自己是被骗参与,主观上没有洗钱故意,则不构成洗钱罪。
2、若小朱被认定构成犯罪,应处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。同时,对于其获利的800元及涉及的违法所得3万应依法追缴。建议小朱及时向公安机关说明情况,配合调查,争取从宽处理。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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