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提供银行卡给别人洗钱会怎么判刑

时间:2025.06.30 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1268人
律师解析:
1.提供银行卡供他人洗钱,涉嫌洗钱罪。
若有掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质、提供资金账户等行为,会被追究刑责
2.一般情况,处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金或单处罚金
情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
3.不知情提供银行卡,不构成犯罪;
明知是特定犯罪所得仍帮忙,按洗钱罪定罪;
事前与上游犯罪通谋,按共同犯罪论处。

案情回顾:

小许在朋友小李的劝说下,将自己的银行卡提供给小李使用。后来警方调查发现,小李利用小许提供的银行卡进行洗钱活动。小许称自己并不知晓小李用卡洗钱,而警方认为小许应当能察觉异常,存在明知可能洗钱仍提供银行卡的嫌疑,双方就小许是否构成洗钱罪产生争议。

案情分析:

1、若小许确实对小李利用银行卡洗钱不知情,根据相关法律规定,其不构成犯罪。
2、若有证据证明小许明知小李利用银行卡对毒品、黑社会性质组织等犯罪所得及其收益进行洗钱仍提供帮助,那么小许按洗钱罪定罪。一般情形下,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若小许事前与小李通谋,则按上游犯罪的共同犯罪论处。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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