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洗钱多少会立案

时间:2025.06.29 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1032人
律师解析:
以下行为涉嫌洗钱罪,应予立案追诉
1.提供资金账户。
2.将财产转为现金、金融票据、有价证券。
3.通过转账或其他支付结算方式转移资金。
4.跨境转移资产。
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质。
洗钱罪无具体金额标准,实施上述行为即可立案

案情回顾:

小许是一名毒贩,通过毒品交易获取了大量非法收入。小胡明知小许的资金来源为毒品犯罪所得,仍为其提供资金账户,帮助小许将毒资存入该账户,试图掩饰资金来源和性质。小许还指使小胡将部分财产转换为金融票据。警方在侦查过程中发现了他们的行为,随后将小许和小胡抓获。

案情分析:

1、小胡为毒贩小许提供资金账户以及将财产转换为金融票据的行为,符合《中华人民共和国刑法》中关于洗钱罪的立案追诉情形,即提供资金帐户和将财产转换为现金、金融票据、有价证券,其行为涉嫌洗钱罪。
2、洗钱罪没有具体金额标准,只要实施了为掩饰、隐瞒毒品犯罪等特定犯罪所得及其收益的来源和性质的相关行为,就可立案。小胡和小许的行为已构成犯罪,应依法承担相应的刑事责任
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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