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国家对于诈骗立案标准是什么规定

时间:2025.06.27 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:912人
律师解析:
1.诈骗数额的分级认定:
依据相关法律,诈骗公私财物存在不同数额对应不同认定等级。
价值三千元至一万元以上的,为“数额较大”;
三万元至十万元以上的,认定为“数额巨大”;
五十万元以上则是“数额特别巨大”,这是刑法第二百六十六条的规定。
2.立案标准的地区差异:
通常,达到当地规定的“数额较大”标准,公安机关就会立案
在经济相对不发达地区,三千元可能就达到立案线;
而在经济发达地区,可能要一万元才会立案。
这是因为不同地区经济发展水平不同,对财产价值的衡量标准也有差异。
3.特殊情形下的立案追诉
即便诈骗行为未达到上述数额标准,但要是存在多次作案,或者造成恶劣社会影响等情况,也可能被立案追诉。
一旦立案,司法机关会依法开展侦查、起诉等一系列工作,对犯罪嫌疑人追究刑事责任,以维护社会秩序和公民财产安全。

案情回顾:

小朱在网上看到一则兼职刷单的广告,便联系对方开始刷单。起初对方返还小额佣金,让小朱放松警惕。之后对方诱使小朱刷了一笔5000元的大额订单后消失不见。小朱报警,当地经济不算发达,诈骗立案标准是3000元。但警方调查发现该诈骗团伙在当地已多次作案,影响恶劣。

案情分析:

1、根据相关法律规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为“数额较大”,小朱被骗5000元已达到当地立案标准,公安机关应予以立案。
2、该诈骗团伙存在多次作案且造成恶劣社会影响的情形,即便未达到数额标准也符合立案追诉条件。立案后,司法机关会依法开展侦查、起诉等工作,追究犯罪嫌疑人刑事责任。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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