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协助诈骗洗钱罪立案标准如何确定

赵** 辽宁-大连 金融诈骗辩护咨询 2025.12.06 14:41:30 318人阅读

协助诈骗洗钱罪立案标准如何确定

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(一)若发现可能涉及洗钱或诈骗行为,及时收集并保留相关证据,如聊天记录、转账凭证、交易信息等,以便后续向司法机关提供。
(二)遭遇诈骗或发现洗钱线索,应第一时间向当地公安机关报案,详细准确地描述事情经过和相关情况。
(三)在日常生活中,提高自身防范意识,不轻易相信陌生人的信息和承诺,避免陷入诈骗陷阱。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2025-12-06 20:33:03 回复
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1.我国刑法中没有“协助诈骗洗钱罪”,相关罪名有洗钱罪和诈骗罪。
2.洗钱罪是为掩饰犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为。有五种行为之一,为犯罪所得及收益提供资金账户等情形,会被立案追诉。
3.诈骗罪是以非法占有为目的骗财。诈骗公私财物三千元至一万元以上算数额较大,达到标准公安会立案。各地可依情况定具体数额。

2025-12-06 20:03:45 回复
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结论:
我国刑法不存在“协助诈骗洗钱罪”,与之相关的是洗钱罪和诈骗罪。
法律解析:
洗钱罪是为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质而实施的犯罪行为,特定犯罪包含毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪。若有提供资金账户等行为,且符合为犯罪所得及其产生的收益提供资金账户等情形,就会被立案追诉。而诈骗罪是以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的手段骗取数额较大公私财物的犯罪。当诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上,认定为数额较大,公安机关会予以立案追诉,不同地区可根据自身经济社会发展状况确定具体数额标准。

无论是洗钱罪还是诈骗罪,都是严重违法犯罪行为,会受到法律的制裁。如果对这两类犯罪相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询,以获得准确清晰的解答。

2025-12-06 18:46:15 回复
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我国刑法虽无“协助诈骗洗钱罪”,但有洗钱罪和诈骗罪与之相关。洗钱罪针对特定犯罪所得及收益掩饰隐瞒其来源性质,如提供资金账户等行为,有相应立案标准。诈骗罪是以非法占有为目的骗取财物,数额较大时会被立案追诉,各地区可依自身情况确定具体数额标准。

解决措施和建议如下:
1.加强法律宣传,提高公众对洗钱罪和诈骗罪的认识,增强防范意识。
2.执法部门加大对相关犯罪的打击力度,提高犯罪成本。
3.金融机构等加强监管,建立健全监测机制,及时发现和阻止洗钱等违法活动。
4.各地合理确定诈骗罪数额标准,确保法律适用的公平公正。

2025-12-06 18:14:32 回复
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法律分析:
(1)我国刑法中不存在“协助诈骗洗钱罪”,与之相关的是洗钱罪和诈骗罪。洗钱罪主要针对特定几类犯罪所得及其收益的掩饰、隐瞒行为,像提供资金账户等。其立案标准明确了五种行为之一,只要涉嫌为犯罪所得及收益提供资金账户等情形,就会被立案追诉。
(2)诈骗罪是以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相来骗取公私财物。当诈骗数额达到三千元至一万元以上,认定为数额较大,公安机关会立案追诉。不过不同地区可根据自身经济社会发展情况确定具体数额标准。

提醒:
实施或参与洗钱、诈骗行为均属违法犯罪。个人要警惕陷入相关犯罪活动,若遇到复杂案情,建议咨询专业法律人士分析。

2025-12-06 16:30:14 回复
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  • 协助洗钱罪量刑立案标准是什么

    专业解答处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其主管人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

    2024.08.20 51505阅读
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