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单位进行集资诈骗100万以上怎么处罚

时间:2025.06.19 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:802人
律师解析:
1.单位集资诈骗超100万算数额巨大
按法律,单位犯集资诈骗罪,会对单位罚金,主管人员和直接责任人处七年以上有期徒刑或无期徒刑,还会有罚金或没收财产处罚
2.司法量刑时,会综合考虑犯罪情节、悔罪表现、退赃情况等。
若单位积极退赃,人员有自首立功等情节,可从轻或减轻处罚
3.建议单位和相关人员配合司法工作,争取宽大处理。

案情回顾:

小朱所在单位以高息回报为诱饵,向社会公众进行集资。经司法机关调查,该单位集资诈骗数额达150万,属于数额巨大。案件进入司法程序后,该单位是否积极退赃以及相关责任人员有无自首、立功情节成为争议焦点。小朱作为单位直接负责的主管人员,其行为是否构成犯罪及应承担何种刑罚引发关注。

案情分析:

1、依据法律规定,单位进行集资诈骗数额在100万以上属于数额巨大,该单位集资诈骗150万已符合此标准,单位构成集资诈骗罪,应判处罚金。
2、小朱作为单位直接负责的主管人员,要被处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。不过在司法实践中,法院量刑会综合考虑犯罪情节、悔罪表现、退赃退赔等因素。若单位积极退赃,小朱有自首、立功等情节,可从轻或减轻处罚。所以建议单位及小朱积极配合司法机关工作,争取从宽处理。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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