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掩饰隐瞒罪是不是洗钱

时间:2025.06.17 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:985人
律师解析:
1.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和洗钱罪有别但有关联。
洗钱罪针对七类特定犯罪,像毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪的所得及收益,重点是掩饰、隐瞒资金来源和性质。
2.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪针对所有犯罪所得及收益,通过窝藏、转移等方式掩饰、隐瞒财物本身。
3.两罪上游犯罪范围和行为侧重点不同,前者不能简单等同于后者。

案情回顾:

小朱是一名犯罪分子,他通过走私犯罪获取了一笔巨额资金。之后,小朱找到小李,让小李帮忙处理这笔资金。小李知道这笔钱是犯罪所得,但他认为只要将钱进行转移和掩饰就不会构成严重犯罪。于是,小李将这笔资金分散存入多个账户,试图模糊资金来源。警方在调查小朱的走私犯罪时,发现了小李的行为,小李坚称自己只是掩饰、隐瞒犯罪所得,不构成洗钱罪。

案情分析:

1、洗钱罪的上游犯罪为特定七类犯罪,本案中小朱的犯罪行为是走私犯罪,属于洗钱罪的上游犯罪范围。小李帮助小朱处理走私犯罪所得资金,对资金来源和性质进行掩饰,符合洗钱罪的行为特征。
2、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪针对所有犯罪所得及收益,注重对财物本身的处置;而洗钱罪更强调对资金来源和性质的掩饰。小李不仅对资金进行转移,还试图模糊其来源,更符合洗钱罪的行为方式侧重点。所以,小李的行为构成洗钱罪,不能简单认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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