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2025逃汇罪该如何惩处

时间:2025.06.17 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:914人
律师解析:
1.公司等单位违反规定,擅自把外汇存境外或非法转移境内外汇到境外,数额较大的,单位要缴逃汇数额5%-30%罚金,直接主管和责任人处5年以下有期徒刑拘役
2.若数额巨大情节严重,单位同样缴5%-30%罚金,相关人员处5年以上有期徒刑。
3.单笔200万美元以上或累计500万美元以上的,应立案追诉

案情回顾:

小朱是一家公司的负责人,为获取更多利益,他违反国家规定,指使公司财务人员小李将公司在境内的外汇非法转移到境外。起初只是小额操作,后来愈发频繁。经统计,累计转移外汇数额达到了六百美元。公司的另一名员工小胡发现此事后,认为这是违法行为,向小朱提出反对意见,但小朱并未理会。小胡遂向相关部门举报。

案情分析:

1、依据相关司法解释,公司违反国家规定,擅自将境内外汇非法转移到境外,累计数额在五百万美元以上的,应予以立案追诉。本案中该公司累计转移外汇达六百美元,已满足立案追诉标准
2、按照《中华人民共和国刑法》,公司有此行为且数额较大的,应对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。小朱作为公司负责人指使该行为,应承担相应法律责任。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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