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涉嫌诈骗什么才能算是证据

时间:2025.06.14 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1359人
律师解析:
1.涉嫌诈骗证据种类丰富多样。
在言词证据方面,涵盖了犯罪嫌疑人、被告人针对诈骗行为所作的供述与辩解,以及证人提供的证言
而实物证据包含诈骗时使用的工具、相关合同、账本等书证,还有视听资料、电子数据,像聊天记录、转账记录等。
2.认定证据需要满足真实性、关联性和合法性。
所谓真实性,就是证据必须客观真实,并非伪造
关联性指的是与诈骗行为存在实质联系;
合法性是通过合法程序获取。
例如转账记录,能清晰表明资金流向,与诈骗关联紧密,且来源合法,便可作为有力证据。
3.证据要构成完整链条,相互印证,排除合理怀疑,如此才能有力证明诈骗事实。
仅有单一证据通常不足够,需要多种证据综合判断,以此支撑对犯罪嫌疑人诈骗行为的指控。
多种证据相互配合,共同构建起证明体系,确保司法认定的准确性和公正性,避免误判,维护法律的严肃与公正。

案情回顾:

小朱报案称被小李诈骗。警方调查收集证据,言词证据有小朱陈述和小胡证人证言;实物证据有小李诈骗用的工具、合同,还有聊天记录、转账记录等电子数据。小李称这些证据不属实,不构成诈骗指控。双方就证据能否证明诈骗事实产生争议。

案情分析:

1、证据种类丰富,言词证据有犯罪嫌疑人供述辩解、证人证言;实物证据包括工具、合同等书证及视听资料、电子数据等。但认定证据需满足真实性、关联性和合法性,如转账记录来源合法且与诈骗关联紧密,可作有力证据。
2、证据需构成完整链条,相互印证、排除合理怀疑。单一证据通常不足,需多种证据综合判断,以支撑对犯罪嫌疑人诈骗行为的指控,确保司法认定准确公正。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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