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涉嫌诈骗罪需要提供什么证据

邓* 广东-揭阳 金融诈骗辩护咨询 2026.01.06 03:47:56 455人阅读

涉嫌诈骗罪需要提供什么证据

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1.涉嫌诈骗罪需提供多方面证据以形成完整证据链证实诈骗事实。这些证据涵盖主体身份、非法占有目的、实施诈骗行为、财物被骗取及数额等方面,此外还有相关物证、鉴定意见等。
2.具体解决措施和建议:
-收集证明行为人主体身份的材料时,要确保身份证明文件真实有效。
-对于证明非法占有目的的证据,若有行为人供述无归还意图的笔录,要保证笔录的合法性和完整性;若收集将骗取财物挥霍转移隐匿的相关凭证,要注意凭证的关联性和真实性。
-收集证明实施虚构事实或隐瞒真相行为的证据,对于伪造的合同、虚假的证明文件等要妥善保存;对于被害人陈述和证人证言,要及时记录并确保证言的客观性。
-证明财物被骗取及数额的证据,如转账记录、银行流水等要及时从相关机构获取,财物价值评估报告要由有资质的机构出具。
-对于相关物证要妥善保管,鉴定意见要由专业鉴定机构作出,确保其权威性和可信度。

2026-01-06 11:00:06 回复
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1.主体身份证据:要提供能证明嫌疑人身份的材料,像身份证明文件。
2.非法占有目的证据:可以是嫌疑人承认不想归还财物的笔录,或者能证明其把骗来的财物挥霍、转移、藏起来的相关凭证。
3.虚构事实或隐瞒真相证据:比如伪造的合同、虚假的证明文件,也可以是被害人的陈述、证人的证言,证实嫌疑人做出过虚假承诺。
4.财物被骗及数额证据:像转账记录、银行流水、财物价值评估报告等,能证明财物被骗以及具体数额。
5.其他证据:还可以有相关物证,如诈骗用的工具;鉴定意见,如对虚假文件的鉴定结论等。所有这些证据要构成完整的证据链,才能证实诈骗事实。

2026-01-06 09:48:02 回复
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法律分析:
(1)主体身份证据是基础,能明确实施诈骗行为的对象,为后续调查和指控提供指向。
(2)非法占有目的证据是关键,通过行为人供述或财物处置凭证,能反映其主观故意,判断是否构成诈骗的重要依据。
(3)虚构事实或隐瞒真相行为的证据是核心,证明诈骗行为的具体实施方式,伪造合同、虚假证明文件、被害人陈述等都能展现诈骗手段。
(4)财物被骗取及数额的证据是量化诈骗后果的依据,转账记录、银行流水和财物价值评估报告等确定损失大小。
(5)物证和鉴定意见能辅助证明,用于诈骗的工具和对虚假文件的鉴定结论等,增强证据的可信度和证明力。

提醒:收集证据时要注重合法性和关联性,确保形成完整证据链。不同诈骗案情证据收集重点有别,建议咨询以进一步分析。

2026-01-06 08:10:26 回复
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(一)收集主体身份证据,准备身份证明文件等能确定行为人身份的材料。
(二)获取非法占有目的证据,可从行为人供述无归还意图的笔录着手,或者收集其挥霍、转移、隐匿骗取财物的相关凭证。
(三)寻找实施诈骗行为证据,收集伪造的合同、虚假的证明文件,也可获取被害人陈述和证人证言来证实虚假承诺。
(四)确定财物被骗数额证据,收集转账记录、银行流水以及财物价值评估报告等。
(五)补充其他证据,收集用于诈骗的工具等物证,还有对虚假文件的鉴定结论等鉴定意见。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

2026-01-06 06:20:22 回复
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结论:
涉嫌诈骗罪需提供证明行为人主体身份、非法占有目的、实施欺诈行为、财物被骗取及数额的证据,还可包括相关物证、鉴定意见等,且证据要形成完整证据链。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》及相关法律规定,认定诈骗罪需要多方面证据。证明行为人主体身份的材料是确定犯罪主体的基础;证明非法占有目的的证据,能表明行为人主观上具有诈骗故意;证明实施虚构事实或隐瞒真相行为的证据,是认定诈骗行为客观存在的关键;证明财物被骗取及数额的证据,则关乎犯罪的危害后果和量刑。相关物证和鉴定意见等能进一步补充和完善证据体系。只有这些证据形成完整证据链,才能有力证实诈骗事实。如果在涉及诈骗罪相关案件或对证据提供有疑问,可向专业法律人士咨询,以获取准确法律帮助。

2026-01-06 04:49:41 回复
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