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银行卡涉嫌洗钱100万会被判刑多久

时间:2025.06.13 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1439人
律师解析:
1.银行卡涉及100万洗钱,可能构成洗钱罪。
按法律,犯此罪处五年以下有期徒刑拘役,还会处洗钱额5%-20%的罚金,也可能只处罚金。
2.若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,同样处洗钱额5%-20%罚金。
像多次洗钱、造成重大经济损失等,可能算情节严重。
3.最终量刑得看具体案情,比如嫌疑人作用、有无自首立功等情节。

案情回顾:

小朱名下的银行卡涉嫌洗钱100万,被警方调查。小朱辩称自己对银行卡被用于洗钱并不知情,是朋友小李借用了他的银行卡,他以为只是正常资金往来。但警方掌握的证据显示小朱与小李有多次沟通涉及资金流转事宜,小朱是否构成洗钱罪以及是否属于“情节严重”成为争议焦点。

案情分析:

1、若小朱确实知道银行卡被用于洗钱活动,根据法律规定,其行为可能构成洗钱罪。洗钱100万是否属于“情节严重”,要综合考量其是否多次实施洗钱行为、有无造成重大经济损失等因素。
2、最终对小朱的量刑,需结合案件具体情况。若小朱在犯罪中起主要作用,且无自首、立功等情节,可能面临较重处罚;若有从犯情节、自首或立功表现,量刑可能会相应从轻。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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