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在我国对于洗钱的量刑标准是怎么规定的

时间:2025.06.13 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1283人
律师解析:
1.个人犯洗钱罪
一般情况,处五年以下有期徒刑拘役,还要按洗钱金额的5%-20%交罚金,也可能只交罚金。
2.个人情节严重
处五年以上十年以下有期徒刑,按洗钱金额5%-20%交罚金。
3.单位犯洗钱罪
单位交罚金,相关负责人一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
情节是否严重,会看洗钱金额、损失等情况。

案情回顾:

小朱是一家公司的主管,他为谋取私利,利用职务便利协助公司进行洗钱活动。在一段时间内,成功将一笔数额较大的非法资金洗白。警方介入调查后,认定小朱所在公司和小朱的行为构成洗钱罪。公司方面认为自身只是正常资金流转,不构成洗钱犯罪。小朱则辩称自己并不清楚资金性质,不应承担责任。

案情分析:

1、根据法律规定,犯洗钱罪的,一般情形处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按上述标准量刑
2、本案中,需综合洗钱金额、造成损失等因素判定是否属于“情节严重”。对于公司称正常资金流转的说法,若经调查资金来源非法且符合洗钱行为特征,该辩解不成立。小朱称不知资金性质,若有证据证明其应当知晓或参与了关键洗钱环节,也不能免除其责任。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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