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网络诈骗如何确定嫌疑人

时间:2025.06.13 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1177人
律师解析:
1.收集证据,保存聊天、交易记录和转账凭证,从中获取诈骗过程及双方信息,像身份和交易账号等。
2.追踪网络痕迹,利用技术追踪IP地址和设备信息,IP可锁定大致位置,设备信息助于明确嫌疑人使用的设备。
3.调查资金流向,查询诈骗资金转账路径,从金融机构获取交易明细,确定资金去向锁定相关人员。
4.协同调查,受害者报案后,警方会用侦查手段,结合大数据分析确定嫌疑人。

案情回顾:

小朱在网上结识了自称投资专家的小胡,小胡诱导小朱进行网络投资,小朱先后转账数万元。转账后小胡失联,小朱意识到可能遭遇诈骗。小朱认为自己转账记录清晰,应能快速找回资金,而警方表示需综合多方面调查。小朱不解,双方在确定嫌疑人及追回资金的方式上产生争议。

案情分析:

1、小朱保留的聊天记录、交易记录、转账凭证等证据是确定诈骗行为过程及双方信息的关键,能为案件调查提供重要线索。
2、警方借助技术手段追踪IP地址、设备信息,可锁定嫌疑人大致位置及使用设备。同时查询诈骗资金的转账路径,从金融机构获取交易明细确定资金最终去向,有助于锁定相关人员。此外,警方还会通过侦查手段,如调取监控、询问证人等,结合大数据分析等技术确定嫌疑人。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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