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恶意套现涉嫌诈骗罪如何判

时间:2025.06.12 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1104人
律师解析:
1.恶意套现构成诈骗罪,量刑取决于诈骗金额与情节。
金额较大,处三年以下徒刑拘役管制,可并处罚金或单处罚金
2.金额巨大或情节严重,处三年到十年徒刑,并处罚金;
金额特别巨大或情节特别严重,处十年以上徒刑甚至无期徒刑,还会并处罚金或没收财产
3.一般三千到一万以上算数额较大,三万到十万以上为巨大,五十万以上是特别巨大,各地可依情况调整。
审判时,法官也会考虑嫌疑人认罪和退赔情况。

案情回顾:

小朱通过虚构交易等手段进行恶意套现,其行为涉嫌诈骗罪。经调查,小朱套取现金金额达到了五万元。在司法审理过程中,对于小朱套取的这五万元是否属于“数额巨大”存在争议,同时小朱的认罪态度和是否退赃退赔也成为双方辩论的焦点。

案情分析:

1、根据相关法律规定,诈骗公私财物“数额巨大”一般指三万元至十万元以上,小朱套取现金五万元,符合“数额巨大”的标准,可能会被处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2、司法审判中法官会综合考虑犯罪嫌疑人的认罪态度、退赃退赔情况等因素量刑。若小朱认罪态度良好且积极退赃退赔,法官可能会从轻处罚;若小朱拒不认罪且未进行退赃退赔,可能会面临较重的刑罚
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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