律师解析:
1.取现金洗钱是洗钱罪的表现之一。
犯洗钱罪,一般处五年以下
有期徒刑或
拘役,可并
处罚金或单处
罚金,罚金为洗钱数额5%-20%。
2.
情节严重时,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,标准同上。
司法里,洗钱数额、损失情况、是否为首要分子等是判断情节的因素。
3.若取现金洗钱构成
犯罪,法院会依实际情况
量刑。
案情回顾:小何为了帮犯罪集团洗钱,多次到银行取现金,将犯罪所得资金洗白。在警方调查过程中,小何辩称自己并不清楚所取现金是用于洗钱,只是受他人委托帮忙取钱。警方查明小何与犯罪集团联系密切,且多次取款金额巨大,已对社会金融秩序造成一定危害。
案情分析:1、取现金洗钱属于洗钱罪的行为表现之一,小何多次取现金为犯罪集团洗钱,其行为符合洗钱罪的
构成要件。
2、虽然小何辩称不知是洗钱,但从其与犯罪集团联系密切、取款金额巨大等情况来看,不影响其构成犯罪。法院会依据小何的具体
犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度量刑。若情节不严重,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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