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擅自设立金融机构罪既遂如何判刑

时间:2025.06.07 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1160人
律师解析:
1.个人擅自设立金融机构,情节一般的,处三年以下有期徒刑拘役,可并处或单处2万-20万元罚金
2.情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处5万-50万元罚金。
情节严重与否,会看机构规模、经营时长、对金融秩序的影响等。
3.单位犯此罪,对单位判罚金,对相关主管和责任人按个人犯罪规定处罚

案情回顾:

小何、小李二人未经国家有关主管部门批准,擅自设立了一家所谓的“金融机构”,开展相关金融业务。在运营一段时间后,被监管部门发现并查处。在案件审理过程中,对于二人的行为属于“情节一般”还是“情节严重”产生了争议。小何一方认为他们设立的机构规模小、经营时间短,应属情节一般;而检察机关则认为该行为已经对当地金融秩序造成了一定混乱,应认定为情节严重。

案情分析:

1、依据法律规定,擅自设立金融机构罪既遂判刑分不同情况。若认定为情节一般,应处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处二万元以上二十万元以下罚金;若认定为情节严重,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
2、司法实践中判断“情节严重”需考量擅自设立金融机构规模大小、经营时间长短、造成金融秩序混乱程度等因素。本案需综合各方面证据来判断小何、小李的行为属于情节一般还是情节严重,进而作出准确量刑
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  • 擅自设立金融机构罪既遂的量刑标准为: 1、行为人擅自设立金融机构的,一般会判处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处二万元至二十万元罚金; 2、如果存在严重情节,会判处三年至...... 更多>>
  • 构成擅自设立金融机构罪的量刑标准如下: 一、擅自设立金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金; 二、犯罪情节严重的,处三年以上十年以...... 更多>>
  • 构成擅自设立金融机构罪的判刑标准如下: 一、擅自设立金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金; 二、犯罪情节严重的,处三年以上十年以...... 更多>>
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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