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诈骗如何认定主观知情行为

时间:2025.06.27 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1437人
律师解析:
1.认定诈骗主观知情行为,关键看是否明知或应知诈骗存在。
2.“明知”指直接了解诈骗意图、计划等,如明确被告知方案并参与,可认定知情。
3.“应知”较复杂,需综合判断。
交易违背常理、对方身份可疑却不核实、信息不符逻辑等,若未尽注意义务,可能被认定应知。
4.要结合认知能力、行为表现和交易背景等,综合判定主观知情的诈骗行为。

案情回顾:

小何声称有一批低价名牌商品出售,小胡见价格远低于市场正常水平,虽对小何身份及商品来源有所怀疑,但未进一步核实就购买了这批商品。后来发现小何是诈骗分子,所售商品均为假冒伪劣,小胡是否构成主观知情参与诈骗引发争议。

案情分析:

1、从“明知”角度看,小胡并未明确被告知小何的诈骗意图和方案,不构成“明知”参与诈骗。
2、从“应知”角度分析,交易以不合理低价进行,小何身份可疑,小胡却未采取合理核实措施,未尽到合理注意义务,结合交易背景和其实际行为表现,小胡可能被认定“应知”诈骗行为存在,从而构成主观知情。
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林岚青律师

北京市炜衡(大连)律师事务所

林岚青,男,汉族,本科学历,学士学位,大连市团委委员。现任北京市炜衡(大连)律师事务所权益合伙人、炜衡刑民交叉法律事务部主任、大连财经学院 文法学院 客座教授、大连市中山区海军广场街道新的社会阶层联谊人士、保险有限公司常年法律顾问。2021年为大连市某区检察院提供专项法律服务担任顾问律师,专职处理经济犯罪、职务犯罪、等各类刑事案件。2020-2022年,辽宁地区知识产权维权法律事务中心副主任,多次参与重大知识产权、不良资产案件处理。执业至今已成功完成数十起无罪案件。自执业以来刻苦敬业、认真钻研业务,从事涉外案件、海商海事案件、重大经济犯罪案件、金融类案件上百起,执业经验丰富,所处理的案件均获得委托人的一致好评。 刑事无罪案例: 1、孙某 涉嫌诈骗罪 无罪辩护 2、刘某 涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 无罪辩护 3、张某、颜某、李某 涉嫌强迫交易罪 无罪辩护

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