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合同诈骗200万但本人不知情怎么办

时间:2025.05.20 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:972人
律师解析:
1.不知情通常不构成犯罪
当事人确实对合同诈骗行为不知情,主观上没有故意实施诈骗的意图,按照法律规定,一般不会构成合同诈骗罪
因为合同诈骗罪的构成,需要主观上存在故意。
2.积极配合调查
一旦涉及合同诈骗案件,即便自己不知情,也应及时向公安机关说明实际情况,积极配合调查工作。
要尽力提供能证明自己不知情的相关证据,像业务往来的正常流程记录,这能体现业务的正规性;
他人的证言,比如同事、合作伙伴等能证明自己未参与诈骗的话语。
若这些证据能证实自己确实没有犯罪故意,就不用承担刑事责任
3.可能的其他责任
然而,在调查中若发现当事人存在其他过错或关联行为,例如因自身疏忽大意,让犯罪分子有机可乘,被其利用,此时当事人可能要承担一定的民事赔偿责任。
所以,面对此类情况,关键是要积极应对,向公安机关如实陈述事实,以此维护自身合法权益,防止因他人的犯罪行为受到无端牵连。

案情回顾:

小朱与小李签订了一份商业合同。后警方调查发现该合同存在诈骗嫌疑,小李被认定为诈骗分子。小朱称自己对诈骗行为并不知情,主观上无故意。但警方在调查中发现小朱在业务流程中有疏忽之处,其行为可能被小李利用,这引发了小朱是否要承担责任的争议。

案情分析:

1、若小朱确实对合同诈骗不知情且主观无故意,一般不构成合同诈骗罪。此时他应及时向公安机关说明情况,配合调查,提供如业务往来正常流程记录、他人证言等能证明自己不知情的证据,证实无犯罪故意则不应承担刑事责任。
2、若调查发现小朱因自身疏忽被犯罪分子利用,可能需承担一定的民事赔偿等责任。所以小朱要积极应对,如实陈述事实以维护自身合法权益。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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