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帮人从银行卡转账非法吗

时间:2025.05.10 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1467人
律师解析:
1.帮人银行卡转账是否违法,要看具体情况。
若资金来源合法,用途正当,像朋友间拆借、正常商业往来,这种转账不违法。
2.要是明知资金是诈骗、贩毒等犯罪所得,还帮忙转账,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得等罪,或成为共犯
3.若不知情被利用转账,虽不犯罪,但账户可能被冻结,要配合司法调查。
所以转账前,得了解资金性质和用途,避免法律风险。

案情回顾:

小朱和小李是朋友,小李请求小朱帮忙从其银行卡转账一笔钱。小朱未询问资金来源和用途便帮忙转账。后警方的调查发现,该笔资金是小李诈骗所得。小朱称自己并不知情,而警方认为小朱可能涉嫌犯罪,双方就此产生争议。

案情分析:

1、若小朱在转账时明知资金是诈骗所得仍帮忙转账,根据法律规定,其可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,或是成为诈骗犯罪的共犯。
2、若小朱确实不知情被小李利用银行卡进行非法转账,虽不构成犯罪,但可能面临账户被冻结等情况,并且需要配合司法机关调查。所以帮人转账前应了解资金性质与用途,避免法律风险。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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