首页 > 精选解答 > 毒品辩护精选解答 > 涉嫌洗钱多少金额构成犯罪行为

涉嫌洗钱多少金额构成犯罪行为

时间:2025.05.10 标签: 刑事辩护 毒品辩护 阅读:1032人
律师解析:
1.洗钱罪认定不以金额论,只要有掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品、黑社会等犯罪)所得及收益来源和性质的行为,就可能犯罪。
2.有这些情形常被追诉:
提供资金账户;
财产换现金等;
转账或用其他支付结算方式转移资金;
跨境转移资产;
其他掩饰隐瞒手段。
3.司法判案时,要结合具体案情判断是否构成犯罪。

案情回顾:

小朱是一名毒贩,他通过毒品交易获得了一笔资金。为了掩饰这笔资金的来源,小朱找到小胡帮忙。小胡明知这笔钱是毒品犯罪所得,仍将自己的资金账户提供给小朱使用,小朱把毒资存入该账户。小朱觉得存入账户还不够安全,又让小胡将部分财产转换为金融票据。警方在侦查过程中发现了他们的行为,小朱和小胡因此被警方的调查,小胡认为自己涉及金额不大不构成犯罪。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪的认定并非单纯取决于金额,只要实施了为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为,无论金额多少,都可能构成犯罪。
2、小胡为小朱提供资金账户,并将财产转换为金融票据,这些行为属于法律规定中通常会被追诉的情形。因此,小胡的行为很可能构成洗钱罪,不能以涉及金额不大为由否定犯罪的构成。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询