律师解析:
1.洗钱罪认定不以金额论,只要有掩饰、隐瞒特定
犯罪(如毒品、黑社会等犯罪)所得及收益来源和性质的行为,就可能犯罪。
2.有这些情形常被追诉:
提供资金账户;
财产换现金等;
转账或用其他支付结算方式转移资金;
跨境转移资产;
其他
掩饰隐瞒手段。
3.司法判案时,要结合具体案情判断是否构成犯罪。
案情回顾:小朱是一名毒贩,他通过毒品交易获得了一笔资金。为了掩饰这笔资金的来源,小朱找到小胡帮忙。小胡明知这笔钱是
毒品犯罪所得,仍将自己的资金账户提供给小朱使用,小朱把毒资存入该账户。小朱觉得存入账户还不够安全,又让小胡将部分财产转换为金融票据。警方在侦查过程中发现了他们的行为,小朱和小胡因此被警方的调查,小胡认为自己涉及金额不大不构成犯罪。
案情分析:1、根据法律规定,洗钱罪的认定并非单纯取决于金额,只要实施了为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为,无论金额多少,都可能构成犯罪。
2、小胡为小朱提供资金账户,并将财产转换为金融票据,这些行为属于法律规定中通常会被追诉的情形。因此,小胡的行为很可能构成洗钱罪,不能以涉及金额不大为由否定犯罪的构成。
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