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给别人银行卡洗钱怎么判

时间:2025.04.22 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:874人
律师解析:
1.洗钱罪定义
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,采用转账或者其他结算方式协助资金转移等行为,就构成了洗钱罪。
比如,将毒品犯罪所得通过银行转账的方式,伪装成正常的商业交易资金,这就是典型的洗钱行为。
2.量刑标准
一般情况下,犯洗钱罪的,会被处五年以下有期徒刑或者拘役,同时会并处或单处罚金。
如果情节严重,像洗钱金额巨大、涉及跨国犯罪等情况,会处五年以上十年以下有期徒刑,并且要并处罚金
3.单位犯罪处罚
若单位犯了洗钱罪,会对单位判处罚金,同时对单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的量刑标准进行处罚。
4.量刑考虑因素与建议
具体量刑时,法院会综合考虑洗钱金额、情节恶劣程度等多方面因素。
要是你涉及到这类情况,建议尽快咨询专业律师,律师能帮你准确判断情况,并采取合适的应对措施。

案情回顾:

小朱得知小李的资金是其进行毒品犯罪所得,为帮助小李掩饰资金来源和性质,小朱利用自己的账户,通过转账的结算方式协助小李转移了这笔资金。警方侦查后掌握了小朱的犯罪事实,将其抓获。小朱对自己的行为供认不讳,但认为自己只是帮朋友忙,不应受到严重处罚。

案情分析:

1、小朱明知小李的资金是毒品犯罪所得,仍通过转账方式协助资金转移,其行为符合洗钱罪的构成要件,构成洗钱罪。
2、具体量刑会综合考虑小朱洗钱的金额、情节恶劣程度等多方面因素。若情节较轻,可能处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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