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洗钱罪的情节轻微有那几种

时间:2025.04.22 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1137人
律师解析:
在法律和司法实践里,洗钱罪情节轻微的情形有以下几种:
1.洗钱数额小:
洗钱金额相对少,对金融秩序、经济稳定等方面的危害程度有限。
例如,只是涉及小额资金的流转,没有对金融市场造成较大冲击。
2.参与程度低:
在整个洗钱犯罪活动中,所扮演的角色次要,并非主要的实施者。
可能只是按照他人指示做了一些辅助性工作,对犯罪的推动作用不大。
3.及时悔罪退赃:
案发之后,行为人能迅速认识到自身错误,主动退还全部或者大部分违法所得
这样做有效减少了犯罪行为所造成的损失,体现出较好的悔悟态度。
4.初犯且表现好:
属于初次实施洗钱行为,并且在过往没有任何违法犯罪记录
平时在生活和工作中表现良好,主观恶性较小,可能是因一时糊涂卷入洗钱活动。
5.有自首立功情节:
主动向司法机关投案自首,如实交代自己的罪行;或者有立功表现,比如协助司法机关侦破其他案件等。
这些行为按照法律规定可从轻或减轻处罚,也有可能被认定为情节轻微。

案情回顾:

小朱为谋取私利,参与了朋友小李组织的洗钱活动。但小朱在其中仅负责传递少量资金,涉及洗钱数额较小。案发后,小朱及时悔悟,主动退还了所经手的全部违法所得。小朱此前并无违法犯罪记录,表现一贯良好,且主动向警方投案自首,如实供述了自己的罪行。然而,小李认为小朱也应承担主要责任,双方对此产生争议。

案情分析:

1、小朱洗钱数额较小,对金融秩序危害有限,且参与程度低,在犯罪活动中作用较小,符合情节轻微的情形。
2、小朱案发后及时悔罪退赃,减少了犯罪造成的损失,同时作为初犯且平时表现良好,主观恶性小。另外,他主动投案自首,如实供述罪行,可从轻或减轻处罚,应认定为情节轻微。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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