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洗钱700亿判几年

时间:2025.04.19 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:936人
律师解析:
1.法律对洗钱情节的界定:
在我国法律体系中,洗钱数额特别巨大被视为情节严重的情形。
洗钱700亿,这一数额远远超出了一般严重程度的范畴。
2.洗钱罪的刑罚规定:
依据《刑法》,个人犯洗钱罪的,若情节一般,会被处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金;
若情节严重,将被处五年以上十年以下有期徒刑,同时要缴纳罚金
而单位犯洗钱罪时,不仅要对单位判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也会按照上述规定接受处罚。
3.700亿洗钱案的量刑分析:
像洗钱700亿这样的巨额洗钱行为,大概率会被认定为情节严重,犯罪者可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳罚金。
不过,具体的量刑并非仅取决于洗钱数额,还会综合考量其他情节。
比如犯罪者是否有自首立功、坦白等可以从轻或减轻处罚的情节,或者是否存在一些需要从重处罚的情节等。

案情回顾:

小许所在的单位从事洗钱活动,在其担任主管期间,单位共洗钱700亿。司法机关介入调查后,认定小许为直接负责的主管人员。小许认为自己只是按上级指示行事,不应承担主要责任,且觉得量刑不应过重。但检方认为其行为已构成严重洗钱犯罪。

案情分析:

1、根据我国法律规定,洗钱数额特别巨大属于情节严重的情形。小许所在单位洗钱700亿远超一般严重程度,极有可能被认定为情节严重。
2、依据《刑法》,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员小许应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑还需综合考虑小许是否有自首、立功等情节。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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