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涉嫌洗钱怎么判决案件

时间:2025.04.18 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1238人
律师解析:
洗钱罪的量刑是一个综合考量多方面因素的过程。
法律规定的量刑标准
根据《刑法》,洗钱罪一般情况下会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并且会同时并处罚金,也有可能单处罚金
要是情节严重,就会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
如果是单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员,会按照上述的量刑规定进行处罚。
法院量刑的考量因素
法院在判决时,会着重考量犯罪情节
例如洗钱金额的大小,金额越大,情节通常越严重;
资金来源及去向的复杂性,来源非法且去向难以追查的,也会加重情节;
还有是否造成其他严重后果,如导致金融秩序混乱等。
像那种多次进行洗钱活动,且洗钱金额巨大的,一般会被认定为情节严重,从而面临更重的刑罚
另外,如果犯罪嫌疑人自首立功、坦白等从轻或减轻情节,或者积极退还赃款赃物,法院在量刑的时候也会把这些因素考虑进去。

案情回顾:

小何为谋取私利,帮不法分子进行洗钱活动。他多次将非法所得混入合法交易中,累计洗钱金额巨大。在警方的调查过程中,小何主动向警方交代了自己的犯罪行为,并积极配合警方追回部分赃款。然而,检方认为其洗钱金额巨大,应从重处罚;小何的辩护律师则认为其有自首和积极退赃情节,应从轻处罚

案情分析:

1、依据《刑法》规定,洗钱罪一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。小何多次洗钱且金额巨大,可能被认定为情节严重。
2、法院判决时会综合考量犯罪情节。小何有自首和积极退赃情节,法院在量刑时应予以考虑,在法定量刑幅度内从轻或减轻处罚
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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