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参与洗钱多少金额算犯罪嫌疑人

时间:2025.04.17 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:881人
律师解析:
我国法律明确规定,若明知是以下犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有相应情形的,会受到法律制裁
这些犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
若有以下情形之一,将处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金:
1.提供资金账户,为犯罪所得提供存放渠道;
2.协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券,让非法财产更易流通;
3.通过转账或其他结算方式协助资金转移,改变资金流向;
4.协助将资金汇往境外,逃避国内监管;
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
若单位犯前款罪,会对单位判处罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也依照前款规定处罚。
需要注意的是,无论洗钱金额多少,只要实施了上述洗钱行为,就可能成为犯罪嫌疑人
不过在司法实践中,洗钱数额较大情节严重等情况会对量刑幅度产生影响。

案情回顾:

小朱是一家公司的负责人,他明知小胡的资金是走私犯罪所得。小胡请求小朱帮忙将这笔资金通过公司账户进行转账,以掩饰其来源和性质。小朱为获取利益,答应了小胡的请求,利用公司账户协助小胡完成了资金转移。后此事被司法机关察觉,案件进入调查阶段。

案情分析:

1、根据法律规定,明知是走私犯罪所得,通过转账方式协助资金转移,属于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,小朱的行为已构成洗钱罪。
2、虽然未提及具体洗钱数额,但无论金额多少,实施了洗钱行为即可能构成犯罪。司法实践中,洗钱数额和情节会影响量刑,后续法院将结合具体情况对小朱作出判决。若公司构成单位犯罪,还需对单位判处罚金,并对小朱等直接负责人员按规定处罚。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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