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第一次参与洗钱怎么定罪

时间:2025.04.16 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1014人
律师解析:
在我国,首次参与洗钱活动,如果符合洗钱罪的构成要件,就会被定罪。
洗钱罪有着明确的界定,当你明知资金是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的所得,还有这些犯罪所得产生的收益,却为了掩饰、隐瞒它们的来源和性质而实施特定行为,就构成了洗钱罪。
量刑方面,存在不同的标准。
一般情况下,会处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或者单处罚金。
要是情节严重,就会处五年以上十年以下有期徒刑,同时还要并处罚金
如果是单位犯了洗钱罪,会对单位判处罚金,并且对单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照前面提到的规定进行处罚。
不过要注意,具体的定罪和量刑并不是固定不变的,需要结合案件的具体情节来综合判断。
这些情节包括洗钱的金额大小、采用的手段、造成的后果等。

案情回顾:

小许经朋友介绍,第一次参与到为他人资金“洗白”的活动中。这些资金实际是走私犯罪所得,但小许称自己并不知晓资金来源。警方在调查走私案件时,发现了小许的洗钱行为并将其抓获。小许是否构成洗钱罪成为争议焦点,检方认为其符合构成要件,而小许则认为自己不知情不应定罪。

案情分析:

1、依据我国法律,若小许明知是走私犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质实施洗钱行为,即便第一次参与,也构成洗钱罪。判断小许是否“明知”需结合具体案件情节。
2、量刑方面,若小许构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。具体要结合洗钱金额、手段、造成后果等综合判断。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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