律师解析:
1.洗钱罪定义
洗钱罪是指,要是明知资金是来自
毒品犯罪、黑社会性质的组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪的所得以及这些所得产生的收益,还通过一系列行为去掩饰、隐瞒其来源和性质,这就构成了洗钱罪。
2.获利5000元是否
判刑的判定
涉嫌洗钱获利5000元,会不会被判刑要综合多方面因素来判断。
通常情况下,达到
情节严重的程度才会定罪
处罚。
要是该洗钱行为情节非常轻微,对社会危害不大,按照法律规定就不认为是犯罪。
不过,如果相关行为符合洗钱罪的
构成要件,哪怕获利金额不多,也有可能面临
刑事处罚。
具体会不会判刑、判多重的刑,要依据案件的实际情况。
比如,是否存在多次洗钱的情况,
上游犯罪的具体情形等。
最终由
司法机关依据法律规定来作出判定。
案情回顾:小许明知小胡的资金是走私犯罪所得,仍帮其进行资金转移操作以掩饰来源,获利5000元。小许认为自己获利少,不构成犯罪不应被处罚,而司法机关认为要综合判断其行为是否构成洗钱罪,双方产生争议。
案情分析:1、洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。小许明知资金是走私犯罪所得仍帮忙转移,符合洗钱罪行为特征。
2、是否判刑需综合多方面因素判断。虽小许获利5000元,但要考虑是否存在多次洗钱、上游犯罪情况等。若情节显著轻微危害不大,可不认为是犯罪;若符合构成要件,即便获利不多也可能面临刑事处罚,最终由司法机关依据法律判定。
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