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被别人骗去做兼职用自己银行卡洗钱怎么办

时间:2025.04.03 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1287人
律师解析:
1.一旦发现自己参与了洗钱相关行为,必须马上停止,不能再有任何继续参与的举动。
要清楚认识到洗钱是严重违法的,持续下去只会加重自身责任。
2.应尽快前往公安机关报案,详细如实讲述自己参与洗钱的具体情况,包括何时开始、涉及金额、操作方式等,全力配合警方展开调查工作。
3.绝对不要尝试去销毁或藏匿与洗钱有关的证据,像银行卡交易记录、转账凭证等。
这些证据对警方查明真相至关重要,务必保持其完整,以便警方能顺利开展调查。
4.在警方后续工作中,要积极配合,比如若警方询问,尽可能提供可能涉及的其他人员信息,协助警方扩大调查范围,早日侦破案件。
5.鉴于已参与洗钱行为,必然会面临一定法律责任。
但如果如实供述且积极配合调查,在量刑时这可能成为从轻或减轻处罚的情节。
需明确,洗钱是严重犯罪行为,不管因何参与其中,都逃不过法律制裁
大家要时刻保持警惕,坚决远离洗钱等违法犯罪活动,守护自身及社会的合法秩序。

案情回顾:

小朱在朋友的蛊惑下参与了洗钱活动。一段时间后,小朱意识到自己行为的违法性,但内心十分纠结,既想停止又害怕承担责任。在经过一番思想斗争后,小朱一方面考虑销毁相关银行卡交易记录等证据,另一方面又犹豫是否要去公安机关自首

案情分析:

1、小朱一旦发现自己参与洗钱,应立即停止该行为,继续参与会加重自身法律责任。
2、小朱应尽快前往公安机关报案,如实讲述参与洗钱的具体情况,配合警方的调查。
3、不能销毁或藏匿银行卡交易记录等与洗钱有关的证据,要保持证据完整。
4、在警方后续工作中,小朱需积极配合,提供其他可能涉及人员的信息。
5、小朱如实供述且积极配合调查,量刑时可能从轻或减轻处罚。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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