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电信诈骗会查银行卡流水吗

时间:2025.04.01 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:940人
律师解析:
1.电信诈骗侦查常查银行卡流水
侦查电信诈骗案时,银行流水是关键证据
查询银行卡流水,能追踪资金流向,明确资金进出情况,以此判断有无诈骗及资金去向。
2.银行配合公安机关调查
银行有义务配合公安调查,提供银行卡交易信息。
公安可通过技术手段和法律程序,获取交易明细、转账记录等流水信息。
3.涉及相关应积极配合
若涉及电信诈骗案或银行卡可能与诈骗有关,要积极配合公安调查,如实提供信息,以免带来法律后果。
4.查流水助打击电信诈骗
总之,电信诈骗案中查银行卡流水是常用侦查手段,对打击此类犯罪有帮助。

案情回顾:

小何遭遇电信诈骗,损失了一大笔钱。警方介入调查,为追踪资金流向以确定诈骗事实和资金去向,需要查询小何的银行卡流水。小何起初担心个人隐私问题,对配合警方提供银行卡流水有所顾虑,认为银行不应随意提供自己的交易信息,而银行方面则表示有义务配合公安调查。

案情分析:

1、查询银行卡流水是打击电信诈骗的常见侦查手段,它能作为重要证据追踪资金流向,从而确定是否存在诈骗行为以及资金的去向。
2、银行有义务配合公安进行调查并提供相关交易信息,公安可通过技术和法律程序获取流水明细。小何作为涉电信诈骗案件的当事人,应积极配合,如实提供信息,以免承担不必要的法律后果。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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