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哪些行为能够认定为洗钱罪

时间:2025.03.23 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:811人
律师解析:
为帮罪犯藏钱,提供银行账户等资金结算账户。
协助把犯罪所得通过转账等转为现金、票据等。
帮忙将资金汇到境外或跨境转移财产
利用典当等方式,协助转移、转换犯罪收益。
认定洗钱罪得看行为人主观故意、行为方式及与上游犯罪关联等,有这些行为会受刑事处罚

案情回顾:

小郑为谋取私利,明知小李的钱财是犯罪所得,仍为其提供自己的银行账户用于藏钱。同时,小郑协助小李将犯罪所得通过转账的方式转换为现金和票据。此外,小郑还帮忙将部分资金汇到境外,并且利用典当行协助小李转移犯罪收益。警方侦查后将小郑抓获,小郑对自己的行为供认不讳,但认为自己只是帮忙,不应受重罚。

案情分析:

1、小郑主观上存在故意,明知小李的钱是犯罪所得,仍为其提供帮助,符合洗钱罪主观故意的构成要件
2、小郑实施了提供账户、转换资金形式、跨境转移财产以及利用典当行转移收益等行为,这些行为均属于洗钱罪的行为方式。因此,小郑的行为构成洗钱罪,应受到刑事处罚。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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