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北京京朗律师事务所
陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业，现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来，处理过某外籍人士在华的房产纠纷，标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起，赔偿总金额高达近千万，另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起，并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问，不仅获得了当事人在专业上的肯定，更得到了当事人对本人责任心上的首肯，因此被多名当事人推荐给身边的朋友，也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理，本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟，除了对法律应有信仰，还应该有一份职业道德的坚守，比起专业的法律知识与技能，职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值，相信案件本无大小，关键在于能否站在当事人角度，为当事人争取最大的合法权益，这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲，手里的是法律案子，但对于每一位当事人来说，这可能关系到他们最切身的利益，甚至影响他们的人生，因此，本人希望通过自己所长，让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义，更能感受到法律的温度与人文关怀。
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在法律层面，若涉及到协助或参与非法信息网络活动，不论交易流水的数量多少，都可能触及到帮信罪的范畴并面临立案调查。然而，倘若该笔交易流水总价值不足20万人民币的支付结算额度，且未实现至少1万人民币的违法所得收益，基于现行的帮信罪立案标准，实际上并不符合帮信犯罪的认定条件。因此，是否会被判定为帮信罪，还需结合实际情况或所获得的利益数额进行综合判断。
1、在涉及到“流水”这一问题时，对帮信罪的影响主要体现在单向流水上，即资金仅流向卡片的流入行为。2、具体而言，当银行卡中的单向流入流水金额达到或超过三十万元后，若能够证实其中任意一笔交易数额超过了三千元且该款项为电信诈骗所产生的违法所得，则此种状况亦将被视为构成帮信罪。此类情况在诸如跑分课程等活动中较为常见。
“帮信罪”与银行流水之间的联系是如何计算的关于“帮信”罪所涉及的流水计算方法，我们可以理解为将所有用于帮助实施信息网络犯罪活动的银行卡的进账金额相加得出。在司法实践中，这些支付结算金额被视作贩卖银行卡的重要因素之一。因此，我们可以肯定的是，所谓的入账金额也即我们平常所说的支付结算金额。
帮助信息网络犯罪活动的涉案流水如何核算其货币价值关于帮信罪流水计算标准的相关规定：首先，该罪名的流水主要指的是从信息网络犯罪中所获取的资金转入信用卡的总额；其次，根据我国法律对于帮信罪的入罪标准，其中一项为支付结算金额高达20万元，在达到这一标准之后的处理和定性；再次，若能够证实流水中的某些款项并不具备收款或是付款的性质，则应准予进行相应的扣除操作；此外，如果存在通过投入广告等方式提供资金超五万元的情况；或者违法所得超过一万元的情形；最后，依据法律相关规定，此类行为通常会被判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时还可能面临罚金的处罚。
帮信罪资金往来应归于何人之责若持卡人明知自身正向他人提供信息网络犯罪所需的援助，那么该流水将被视为由持卡人所产生；然而，若能证实持卡人对此并不知情且卡上的流水并非其所为，则这些流水将会被归咎于犯罪者本人。
