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洗钱罪如何认定及量刑标准

时间:2024.05.26 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1117人
律师解析:
在确认洗钱罪时,我们需要关注以下几个核心要素:
首先,行为人必须充分认识到自身从事活动的实质为洗钱行为;
其次,行为人需实施掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源与性质等相关行为;
最后,行为人应明确有意识地协助犯罪分子规避法律制裁。关于定罪量刑的具体标准,《中华人民共和国刑法》第一百九十一条已有详细规定,即对于洗钱罪应处以五年以下有期徒刑拘役,同时判以罚金,如果情节较为严重,刑期将被提升至五年以上十年以下有期徒刑,同样会受到罚金惩罚;如果情节尤其恶劣,将面临十年以上有期徒刑和罚金的严厉惩罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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