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洗钱罪主要包括哪些

时间:2024.05.21 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1240人
律师解析:
洗钱罪所涉及的洗钱活动主要包括以下几个方面:
首先,为其上游犯罪及其收益提供相应的资金账户以隐藏犯罪痕迹;
其次,将非法获取的财产转化为可自由支配的现金形态;
再者,利用转账或者其它现代支付结算方法来实现资金流转;紧接着,跨境转移资产以躲避司法追查;
最后,采取各种手段进行掩饰和隐瞒,以逃避法律制裁。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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