提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 洗钱的钱是什么途径来的

洗钱的钱是什么途径来的

时间:2024.04.16 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1366人
律师解析:
洗钱罪指在主观上明知道财物属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪等非法活动的收益后,仍故意使用各种手段加以掩饰和隐瞒其真实的存在与来源的行为。
根据规定,任何具有刑事责任能力并且满足刑事责任年龄要求的自然人以及依法成立的单位均可能构成该罪名
具体来说,如果犯罪分子试图为自身的犯罪活动掩盖、隐蔽其中的违法所得及其收益的实质和来源时,应当依据刑法中的吸收原则,优先考虑重行为所涉及的法律问题,进而对其进行单一罪行的审判和量刑,无需进行多重罪状的合并处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质;有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

即使没有经济利益,如果你的行为满足以下条件,你可能会被视为犯罪:1.你提供的服务被用于犯罪活动,2.你知道你的服务被用于犯罪活动,3.尽管你知道这一点,但你并未采取任何措......

首先,生产、销售假药的行为将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。这里的假药指的是依照国家药品管理法规,未经国家药品监督管理部门批准,未经检验、检疫或者检验、检疫不合......

经侦抓业务员的标准主要涉及到经济犯罪案件的侦查。具体来说,如果公司涉嫌经济犯罪,如非法集资、金融诈骗等,业务员的行为可能会被调查。如果业务员知道公司运营中存在的非法行为,......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 洗钱的主要方式包括什么

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    洗钱手法多样,包括现金走私、分拆存储、利用现金交易频繁行业、购买动产或不动产、利用证券和保险业、利用离岸金融中心和保密天堂,以及开展不公平贸易和虚拟交易等。这些手法都是为了将非法所得转化为合法资金,隐藏资金来源。

    浏览量:1378 2024-05-16
  • 三有保护动物抓几只犯法

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    在中国,根据刑法及相关法规,擅自捕捉、伤害或买卖国家保护的“三有动物”属违法行为。捕捉一只即违法,超过20只则构成犯罪,超过50只则为重大刑事案件。出售、收购保护动物或其产品情节严重者,可能构成投机倒把罪或走私罪等,将受刑法严惩。

    浏览量:1364 2024-05-14
  • 售假金额8万多怎么处罚

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    销售掺杂、假冒或伪劣商品,涉案金额不同,处罚不同。金额达八万,面临二年以下有期徒刑或拘役,同时需支付销售金额50%-200%的罚金。五万至二十万,同样处罚;二十万至五十万,判二年至七年有期徒刑,罚金同前;五十万至二百万,判七年以上有期徒刑,罚金同前;超过二百万,判十五年或无期徒刑,罚金或没收全部财产。

    浏览量:1121 2024-05-14
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
法律咨询顾问律师

律图

  • 济南盗窃罪法院等如何量刑

    1551人阅读

    山东省检察院、公安厅和高级法院联合发布通知,规定盗窃犯罪所得达到一定数额将受刑罚。数额较大者,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;数额巨大或有其他严重情节者,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节者,处十年以上有期徒刑、无期徒刑,并处罚金或没收全部财产。

  • 走私普通货物物品罪判几年

    1095人阅读

    走私普通货物、物品罪指违反海关法规,逃避海关监管,非法运输、携带、邮寄普通货物、物品进出境,偷逃应缴税额较大或一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的行为。其既遂最低量刑标准为三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。犯罪客体为国家对外贸易管制制度。

  • 买到过期药很久了才发现怎么维权

    1675人阅读

    若购买到过期药品,消费者可采取以下维权策略:向消费者协会投诉,要求协助调查并保护利益;向医药监管机构申诉,加强药店监管并处理问题;若前两者无效,可向法院提起诉讼,运用法律武器维权。同时,有权要求销售方赔偿,并保存相关证据以备后用。销售方赔偿后,可向生产商或供货方追偿。

  • 破坏公共设施类犯罪怎么处罚

    1735人阅读

    公共设施破坏类犯罪的法律制裁方式包括:一般情形下,破坏公共设施若数量较大或有其他严重情节,将受三年以下有期徒刑、拘留或罚款等惩罚;情节特别严重或恶劣者,将面临三年以上七年以下有期徒刑的刑事制裁。若行为未构成犯罪,将受行政处罚。