首页 > 精选解答 > 刑事处罚辩护精选解答 > 外贸员业务员交银行卡给公司吗有风险吗

外贸员业务员交银行卡给公司吗有风险吗

时间:2024.11.05 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:826人
律师解析:
若贵公司采用私人银行账户进行收支业务,且此举意图隐藏、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等罪行所带来的收入及收益来源与性质,则根据相关法律法规,应对上述各种违规行为实行没收政策,以及判处当事人五年以下有期徒刑拘役,同时判处罚款或单处罚款;而对于情节较为严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同步处罚款。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
吴国公律师

广东集智求强律师事务所

广东集智求强律师事务所主任,有30年的律师职业生涯,获得律师协会颁发的《执业30年贡献奖》!!拥有过硬的专业能力,慎于心,践于行!

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询