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洗钱的意思是哪些

时间:2024.10.04 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:952人
律师解析:
洗钱是指通过毒品交易、黑社会性质的组织犯罪金融诈骗犯罪等等犯罪得到的货物并且产生收益,再用各种方法掩饰、隐瞒这些得到的犯罪钱财及其收益的出处和本身性质;
使这些物体在形式上成为合法合理物品的犯罪行为。主要包括为犯罪分子提供银行账户协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外、购买有价证券等。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: 
(一)提供资金账户的; 
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 
(四)协助将资金汇往境外的; 
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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孙乐乐律师

安微友讼律师事务所

孙乐乐律师主要从事于劳动工伤、交通事故、婚姻家事、债权债务、刑事辩护等领域纠纷,秉承正义之品格,法律之涵养,为当事人提供专业、高效的法律服务。法律面前人人平等,唯有客观事实才是最高的权威。

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