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上海市建纬律师事务所
李阳律师，现执业于上海市建纬律师事务所，是理论与实战相结合的实战派律师。 渡人如渡己，渡己亦渡人。耐心、细心、用心的去办理每一个案件，精准的把握当事人的需求，最大限度的维护其合法权益，这是李阳律师的执业理念。李阳律师常说，律师不应是完全的利益诉求者，而应当是社会道德的守护者，公平正义的建设者。 执业以来，李阳律师专注于刑事辩护、婚姻家庭、合同债权以及公司诉讼，担任多家企业的常年法律顾问。因专业、诚信的服务，赢得了众多朋友、客户的赞誉和好评。
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在对金融犯罪中集资诈骗罪进行认定时，关键点在于证实被告人是否具有明显的非法占用目的，并且通过制造虚假情况或者故意隐匿真实情况的方式诱使他人向其提供大规模的财物资源。以上所提到的主观恶意以及具体实施的欺骗行动正是此类案件的核心所在。除此之外，针对公众资金这一特性，划定集资诈骗罪的范围也是进行司法认定的必要因素之一。
针对合同诈骗罪行，根据我国相关法律法规，此类案件的刑事司法管辖权归属公安部门。具体而言，必须是犯罪行为发生地或者被告人的常住地的公安机关有权对涉及到合同诈骗嫌疑的案件进行立案和开展调查工作。待公安机关完成必要的刑事侦查程序之后，将案件移送至检察机关审查起诉。若经检察机关审查，认定该案具备提起公诉的法定条件，则会依法向人民法院提起诉讼。
信用卡诈骗罪的立案地点应在何处在发生信用卡诈骗罪的案件时，当地的公安局将负责立案侦查。为此，我们必须明确，依据现行有效的相关法律法规，对于那些通过盗窃、收买等不正当途径获取他人信用卡信息数据后，在异地实施使用行为的信用卡诈骗犯罪案件，以及那些在持卡人本人所在地的公安机关、人民检察院和人民法院，都有权依法进行立案侦查、提起公诉以及进行审判。
通常情况下，这类犯罪行为需由公安机关启动刑事程序。关于合同诈骗罪这宗公诉案件，其处理过程大致包括以下步骤：首先，受害方必须向当地派出所或者公安局提出申诉；其次，向公安机关提交报案所需的所有相关资料，经过警方严格审查后，若认定具备立案条件，则可正式立案调查；第三，立案之后，公安部门即着手进行全面深入的侦查工作，以查明案情并搜集有效证据；最后，待公安机关完成侦查任务后，便会将案件移送至检察机关。
合同诈骗罪通常以何处作为立案起点若遇合同诈骗行为，应向犯罪发生地区的公安机关进行报案并请求立案。所谓“立案”，即公安、司法机关及其他行政执法机关依据法定程序对各类上报材料，例如报案、控告、举报、自首以及自诉人的起诉状等，依照其不同部门的职权范围进行全面审查之后，决定是否将相关材料作为刑事案件进行深入调查或审理的一项法律程序。
