首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 非法集资罪立案标准

非法集资罪立案标准

时间:2024.09.15 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1123人
律师解析:
非法吸收公众存款立案标准是:(1)数额上,个人吸收20万,单位吸收100万以上;(2)户数上,个人吸收30户,单位吸收150户以上;(3)经济损失上,个人10万,单位50万以上。集资诈骗罪的立案标准是:个人集资诈骗,金额在10万元以上;公司集资诈骗,金额在50万元以上。现实中,非法集资往往包含合法经营的外壳,具有很强的隐蔽性,涉案人数众多,处理起来相当困难。司法机关主动出击的情况不多,庞氏骗局往往玩不下去,投资者主动报案才能处理。
法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响的;
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 非法集资立案标准 阅读:961次
    根据我国法律规定,非法集资罪是一个集体概念,主要是些涉嫌吸收存款较大而且亦是非法的行为,通常在二十万以上便可立案。 非法集资的立案标准有: (一)个人非法吸收或者变相吸收...... 更多>>
  • 非法集资罪立案标准 阅读:1123次
    非法吸收公众存款的立案标准是:(1)数额上,个人吸收20万,单位吸收100万以上;(2)户数上,个人吸收30户,单位吸收150户以上;(3)经济损失上,个人10万,单位5...... 更多>>
  • 集资诈骗罪的立案标准为: 1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的; 2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的; 3、携带集资款逃跑的; 4、挥霍集资款,致使集资款无法返还的;...... 更多>>
  • 非法集资罪主要针对的是未经国家金融监管部门批准,向社会公众融资的行为。这种行为通常涉及到大量的资金和大量的投资者,因此,非法集资的行为可能会对社会经济秩序造成严重破坏。 ...... 更多>>
  • 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。 2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。 非法集资,是指...... 更多>>
  • 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在10万...... 更多>>
李阳律师

上海市建纬律师事务所

李阳律师,现执业于上海市建纬律师事务所,是理论与实战相结合的实战派律师。 渡人如渡己,渡己亦渡人。耐心、细心、用心的去办理每一个案件,精准的把握当事人的需求,最大限度的维护其合法权益,这是李阳律师的执业理念。李阳律师常说,律师不应是完全的利益诉求者,而应当是社会道德的守护者,公平正义的建设者。 执业以来,李阳律师专注于刑事辩护、婚姻家庭、合同债权以及公司诉讼,担任多家企业的常年法律顾问。因专业、诚信的服务,赢得了众多朋友、客户的赞誉和好评。

立即咨询

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询