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若涉嫌洗黑钱诈骗会有什么情况

时间:2025.12.26 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1234人
律师解析:
1.洗黑钱和诈骗是不同罪名,后果不同。
2.洗黑钱也就是洗钱罪,指明知道是犯罪所得及收益,还去掩饰、隐瞒来源和性质。
犯此罪,一般判五年以下有期或拘役,还可能要交罚金
情节严重,判五年到十年有期,也要交罚金。
3.诈骗是以非法占有为目的,靠虚构或隐瞒骗钱。
骗钱数额大,判三年以下有期、拘役或管制,可能交罚金;
数额巨大或情节严重,判三年到十年有期并交罚金;
数额特别巨大或情节特别严重,判十年以上有期、无期,还可能没收财产
4.若两罪都犯,通常会数罪并罚

案情回顾:

小朱和小李合谋,小朱负责实施诈骗行为,以虚构的投资项目骗取了小丽等多名被害人的巨额钱财。得手后,小李利用自己的渠道,将这些诈骗所得的资金进行洗白,通过复杂的金融交易掩盖资金来源和性质。二人被捕后,对于他们应如何定罪处罚产生了争议,有人认为应按一罪处罚,有人认为应数罪并罚。

案情分析:

1、小朱以非法占有为目的,用虚构投资项目的方法骗取他人巨额财物,其行为构成诈骗罪。小李明知是犯罪所得及其产生的收益,通过金融交易掩饰、隐瞒其来源和性质,构成洗钱罪。
2、由于小朱和小李分别实施了诈骗和洗钱两个独立的犯罪行为,且触犯了不同的罪名,根据法律规定,通常应数罪并罚。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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