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在不知情情况下,涉嫌洗黑钱,要负怎样的法律责任

何** 吉林-长春 其他咨询 2020.12.03 15:46:33 2449人阅读

在不知情情况下,涉嫌洗黑钱,要负怎样的法律责任

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如你主观上没有帮助洗钱的故意,客观上你和他是在正当的做生意,那你是不构成犯罪。如果是明知的情况下洗黑钱的话,可能涉嫌洗钱罪,需要承担刑事责任。《刑法》第一百九十一条 洗钱罪明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2020-12-03 15:47:33 回复
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