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洗钱行为定罪及量刑的标准是什么

时间:2025.12.25 标签: 刑事辩护 毒品辩护 阅读:1113人
律师解析:
1.洗钱罪指的是,明知道是毒品犯罪等七类犯罪的所得及收益,还去掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等五种法定行为。
2.量刑分两档:
情节一般,判五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处洗钱数额5%-20%的罚金
情节严重,判五年以上十年以下有期徒刑,也处洗钱数额5%-20%的罚金。
3.单位犯罪,对单位判罚金,主管和责任人情节一般判五年以下有期徒刑或拘役,情节严重判五年以上十年以下有期徒刑。

案情回顾:

小朱明知小胡从事毒品犯罪,仍为其提供资金账户,协助小胡将毒品犯罪所得的收益进行转移,以掩饰、隐瞒其来源和性质。小朱的行为被警方发现并立案侦查。在案件审理过程中,对于小朱的行为是否构成洗钱罪以及量刑幅度产生了争议。检方认为小朱的行为构成洗钱罪且情节严重,而小朱的辩护人则认为情节一般。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。小朱明知小胡从事毒品犯罪,还为其提供资金账户,符合洗钱罪的构成要件,因此小朱构成洗钱罪。
2、关于量刑,若认定情节一般,应处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;若认定情节严重,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。需结合小朱洗钱的具体数额、造成的影响等综合判断情节是否严重。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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