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(一)若个人涉嫌帮助洗钱,应立即停止相关行为,主动向司法机关坦白交代,争取从轻处理。
(二)对于单位而言,要建立健全内部监管制度,加强对员工法律意识的培训,防止单位人员参与洗钱活动。一旦发现有此类情况,单位应积极配合司法机关调查。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2025-12-23 19:42:03 回复
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1.若明知是特定犯罪所得及收益,为掩饰其来源和性质,有提供资金账户等行为,没收犯罪所得及收益,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2.单位犯此罪,对单位判处罚金,对相关负责人按上述规定处罚。
3.量刑会综合案件情节判定。
2025-12-23 18:27:36 回复
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结论:帮助洗钱的量刑依情节而定,个人犯罪一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑;单位犯罪对单位判处罚金,对相关人员按规定处罚。
法律解析:
《中华人民共和国刑法》明确,若明知是特定犯罪所得及收益,实施如提供资金账户、协助财产转换等掩饰隐瞒行为,会面临相应刑罚。个人犯罪时,通常情况处五年以下有期徒刑或拘役,还会有并处或单处罚金的附加刑;情节严重的,量刑提升至五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪时,单位要被处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员也依照个人犯罪的规定处罚。具体量刑会结合案件实际情节综合判定。如果对洗钱犯罪的法律适用、量刑等方面存在疑问,建议向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议。
2025-12-23 17:05:31 回复
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1.帮助洗钱是严重违法犯罪行为,依据刑法,为特定犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源性质的,会面临刑事处罚。一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,对相关责任人按规定处罚,量刑结合案件情节判定。
2.对于个人,要增强法律意识,远离洗钱活动,不参与任何为犯罪所得掩饰隐瞒的行为。在日常经济活动中,注意保护个人资金账户安全,不随意提供给他人使用。
3.金融机构要加强监管,建立健全反洗钱机制,对异常资金流动进行严格监控和审查,发现可疑情况及时上报。相关部门加强宣传教育,提高公众对洗钱危害的认识。
2025-12-23 16:26:20 回复
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法律分析:
(1)帮助洗钱的犯罪行为有明确界定,涵盖了为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的多种情形,如提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外等。
(2)量刑方面区分了不同情况,一般情形下处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(3)单位犯罪时,不仅单位要被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会依照个人犯罪的规定处罚。并且具体量刑会综合案件情节判定。
提醒:
帮助洗钱是严重的犯罪行为,日常生活中要警惕涉及可疑资金的事务,若面临相关复杂案情,建议咨询进一步分析。
2025-12-23 15:04:14 回复