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特大地下钱庄案件会给出什么判决

时间:2025.12.24 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1307人
律师解析:
1.特大地下钱庄案件判决要根据具体犯罪情况。
若构成非法经营罪,扰乱市场秩序情节严重,判五年以下有期徒刑拘役,还会处违法所得1-5倍罚金,情节特别严重则判五年以上,也有相应罚金或没收财产
2.若涉及洗钱犯罪,为掩饰犯罪所得来源性质,一般判五年以下有期徒刑或拘役,有罚金;
情节严重判五年以上十年以下,同样有罚金。
特大案件涉案金额大、影响坏,可能判重刑。

案情回顾:

小朱、小李、小胡三人共同经营一个地下钱庄,他们以非法获利为目的,在未取得合法经营许可的情况下,大肆进行资金的非法流转活动。该地下钱庄涉案金额巨大,严重扰乱了市场秩序。在经营过程中,他们还涉及为一些犯罪所得进行掩饰、隐瞒来源和性质的洗钱行为。案发后,三人被依法逮捕

案情分析:

1、三人未取得合法许可经营地下钱庄,扰乱市场秩序,情节严重,其行为可能构成非法经营罪,根据法律规定,若构成此罪,情节严重的处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。
2、他们为犯罪所得掩饰、隐瞒来源和性质,涉及洗钱犯罪。一般情况下,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。鉴于此为特大案件,涉案金额巨大、影响恶劣,可能会适用较重刑罚
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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