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怎样去判定非法集资的具体数额

时间:2026.10.20 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1063人
律师解析:
非法集资数额判定要依据法律规定和司法实践,下面说说考量的方面。
对于集资诈骗数额,按行为人实际骗取的数额算,案发前已归还的数额要扣除。不过,行为人为实施集资诈骗支付的广告费、中介费、手续费、回扣,还有用于行贿、赠与等的费用,不能扣除。支付的利息,若本金未归还可折抵本金,其他情况要计入诈骗数额。
非法吸收公众存款数额,按行为人吸收的资金全额算。案发前后已归还的数额,量刑时可酌情考虑。向亲友或单位内部人员吸收的资金一般也计入犯罪数额,但若明知他们向不特定对象吸收资金还放任等特定情形,这部分资金同样要计入。
司法实践里,判定非法集资数额要结合书证、物证、电子数据等证据,像银行交易记录、财务账目等,以此准确认定资金流向和数额。另外,共同犯罪案件中,各行为人要对参与期间共同犯罪的全部数额担责。
遇到非法集资问题,要及时收集相关证据并报警。若涉及自身利益受损,可通过法律途径维权,比如提起民事诉讼要求赔偿损失。平时要提高警惕,增强防范意识,避免陷入非法集资陷阱。

案情回顾:

小朱、小胡、小许三人共同策划非法集资活动。他们以高息回报为诱饵,向社会公众及亲友吸收资金。在集资过程中,他们支付了大量广告费、中介费等费用。案发前,部分资金已归还。警方介入调查,对于实际骗取数额、已归还数额以及支付费用是否扣除存在争议,同时对于向亲友吸收的资金是否全部计入犯罪数额也有不同看法。

案情分析:

1、集资诈骗数额应以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应扣除,而实施集资诈骗活动支付的广告费、中介费等费用不予扣除。若支付的利息本金未归还可折抵本金,否则应计入诈骗数额。
2、非法吸收公众存款的数额以所吸收的资金全额计算,案发前后已归还的数额可作为量刑情节考虑。向亲友吸收的资金一般计入犯罪数额,但存在特定情形时,该部分资金也应计入。
3、判定非法集资数额需结合书证、物证、电子数据等证据材料。共同犯罪中,各行为人应对参与期间的全部数额承担刑事责任。
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