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洗多少钱的钱会被判定为洗钱罪

时间:2026.09.28 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:887人
律师解析:
洗钱罪的认定不只是看洗钱金额。依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,要是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,有这些行为就可能构成洗钱罪。像提供资金账户,把财产转换成现金、金融票据、有价证券,通过转账或其他支付结算方式转移资金,跨境转移资产,还有用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质。
在实践里,有一定的追诉标准。通常,实施上述洗钱行为,满足这些情形之一的,就要立案追诉。一是洗钱数额在30万元以上,二是多次实施洗钱活动,三是存在其他情节严重的情形。
要注意的是,就算洗钱金额没达到上述标准,要是综合全案情况,觉得情节严重,也可能被追究刑事责任。所以,洗钱罪的判定是综合多方面因素来考量的,不是只看洗钱金额。
给大家的建议是,不要参与任何可能涉及洗钱的活动,一旦发现身边有洗钱行为,要及时向相关部门举报。要是不小心陷入洗钱相关的法律纠纷,要尽快咨询专业律师,配合调查。

案情回顾:

小许得知小胡的资金来源于毒品犯罪,小许为帮助小胡掩饰资金来源,将小胡的财产转换为金融票据,涉及金额25万元。警方调查发现,小许此前还曾两次为小胡进行类似的资金转换操作。小胡认为自己洗钱金额未达30万元,不应被认定为犯罪,与警方产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,将财产转换为金融票据的行为,可能构成洗钱罪。小许为帮助小胡掩饰毒品犯罪所得资金来源,实施了将财产转换为金融票据的行为。
2、虽然此次洗钱金额未达30万元,但小许多次实施洗钱活动,符合立案追诉标准。因此,小许的行为构成洗钱罪,不能仅以金额未达30万元为由否定犯罪成立。
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包敬立律师

江苏苏信律师事务所

包敬立律师,男,江苏徐州恒邦律师事务所主任律师;具有律师资格和企业法律顾问资格。1998年以徐州市名列前茅的成绩通过全国律师资格考试和企业法律顾问资格考试;从事律师执业以来,担任数十家单位法律顾问,为当事人挽回经济损失数亿元;成功为当事人申请国家赔偿近100万元.代理的民事案件在<今日说法><经济与法>等栏目播出;代理过起诉省一级人民政府的行政诉讼;在刑事辩护中,为杀人、抢劫、贪污、受贿、非法集资、跨国电信诈骗等罪犯成功辩护。在办理大量刑民事案件中,积累了丰富的诉讼经验。擅长刑事辩护,房地产、婚姻继承、债权债务风险代理、合同纠纷、劳动争议、公司法律事务及非诉业务等。

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