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帮诈骗犯洗钱多少钱可以立案

时间:2026.06.14 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1273人
律师解析:
1.为诈骗犯“洗钱”可能涉嫌两罪,一是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,二是洗钱罪,立案标准有别。
2.掩饰、隐瞒犯罪所得等价值达3000元至10000元以上要立案追诉,各地高院会依本地情况确定具体数额。
3.若构成洗钱罪,只要为七类犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质,就要立案追诉。

案情回顾:

小朱为谋取私利,帮助诈骗犯小李“洗钱”。小朱通过一系列转账操作,将小李诈骗所得的资金进行转移和掩饰。警方在侦查小李诈骗案时,发现了小朱的“洗钱”行为。小朱转移的资金价值8000元,对于小朱的行为究竟构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪还是洗钱罪,存在争议。

案情分析:

1、根据法律规定,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益价值3000元至10000元以上的应立案追诉,小朱转移资金价值8000元,若仅从金额看,符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的立案标准。
2、若小李的诈骗行为属于金融诈骗犯罪等特定犯罪类型,小朱为其所得及其产生的收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,则构成洗钱罪,只要实施该行为就应立案追诉。需进一步明确小李诈骗犯罪的具体类型,才能准确认定小朱的罪名
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北京刑事辩护陈晓伟律师 已认证
5.0分 服务2356 执业17
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刑事辩护

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有团队,主任律师,办过大案,丰富的专业经验

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北京市盈科律师事务所主任

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律师简介:现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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陈晓伟律师,已执业17年,执业地区为北京朝阳区,认证执业律所是北京市盈科律师事务所,擅长刑事辩护等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:13718173119,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!
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