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网络诈骗会不会存在涉嫌洗钱情况

时间:2026.02.13 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1472人
律师解析:
结论:
网络诈骗存在涉嫌洗钱的情况,当诈骗分子对诈骗所得资金进行掩饰、隐瞒、转化时,涉嫌洗钱犯罪,司法实践中常将网络诈骗与洗钱行为分开定罪、数罪并罚
法律解析:
网络诈骗是通过网络非法获取他人财物的犯罪活动,而洗钱是将犯罪所得及其收益合法化的行为。
诈骗所得属于犯罪所得,当网络诈骗分子采用多层转账分散、虚拟货币交易、利用地下钱庄等方式处理诈骗所得资金,掩饰其来源和性质时,就符合洗钱罪的构成要件
根据法律规定及司法实践,为准确打击犯罪行为、维护金融管理秩序和公私财产安全,通常会将网络诈骗与洗钱行为分开定罪并数罪并罚。
若遇到与网络诈骗及洗钱相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

案情回顾:

小朱通过网络实施诈骗犯罪活动,非法获取了小丽等多人的财物。为掩饰这些诈骗所得资金的来源和性质,小朱将资金进行多层转账分散,还通过虚拟货币交易试图洗白资金。小丽等人发现被骗后报警,警方经侦查锁定小朱,小朱的行为是否构成洗钱罪成为争议焦点。

案情分析:

1、网络诈骗是通过网络非法获取他人财物的犯罪行为,小朱实施网络诈骗已构成诈骗犯罪。
2、洗钱是将犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒、转化使其合法化,小朱对诈骗所得资金进行多层转账分散、虚拟货币交易等处理,符合洗钱罪构成要件。
3、在司法实践中,网络诈骗与洗钱行为通常分开定罪,数罪并罚,故应对小朱以诈骗罪和洗钱罪进行数罪并罚,以维护金融管理秩序和公私财产安全。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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